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Sanktionslisten sicher prüfen und strafrechtliche Konsequenzen vermeiden
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Sanktionslisten sicher prüfen und strafrechtliche Konsequenzen vermeiden
Das Sanktionslistenscreening bezeichnet die Prüfung von Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten gegen internationale und europäische Sanktionslisten. Diese Listen enthalten Personen, Unternehmen und Organisationen, die von Sanktionen betroffen sind, beispielsweise aufgrund von Terrorismusfinanzierung.
In diesem kostenlosen E-Book erfahren Sie, welche Sanktionslisten für Sie relevant sind, wie Sie die Prüfung zeitsparend und automatisiert abwickeln sowie für den Fall der Fälle dokumentieren.
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